证券代码：000589 证券简称：黔轮胎 A 通知布告编号：2014-029

贵州轮胎股分无限公司 关在自力董事告退的通知布告

本公司和董事会全部成员包管消息表露的内容实在、正确、完全，没有子虚 记录、误导性陈说或严重漏掉。

近日，公司董事会收到自力董事赵宗哲师长教师提交的书面告退陈述。因小我缘由，赵宗哲师长教师要求辞去公司自力董事职务，同时一并辞去董事会相干委员会委 员职务。告退后，赵宗哲师长教师将不再任职在本公司。因为赵宗哲师长教师的告退致使公司兼任高级治理人员职务的董事和由职工 代表担负的董事合计跨越了公司董事总数的二分之一，按照中国证监会《上市公 司章程指引》和《公司章程》的相关划定，赵宗哲师长教师的告退将自股东年夜会补选 新任自力董过后生效。在新任自力董事就任前，赵宗哲师长教师仍将遵照相干法令律例和《公司章程》划定继续实行自力董事职责。 董事会对赵宗哲师长教师在任职时代的勤恳工作暗示感激！

特此通知布告。

贵州轮胎股分无限公司董事会 二 O 一四年十月二十五日

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自力董事是指自力在公司股东且不在公司中内部任职，并与公司或公司运营治理者没有主要的营业联系或专业联系，并对公司事务作出自力判定的董事。中国证监会在《关在在上市公司成立自力董事轨制的指点定见》（以下简称证监会的证监会的《指点定见》）中指出：“上市公司自力董事是指不在上市公司担负除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司和其首要股东不具有可能故障其进行自力客不雅判定关系的董事。

下面是赵宗哲师长教师2014年的述职陈述：

贵州轮胎股分无限公司自力董事2013年度述职陈述列位股东:现将本人自力董事履职环境陈述以下,请予审议。1、2013年履职环境。(一)自发严酷实行自力董事权利任职以来,一向对峙把忠厚、诚信与勤恳作为本身担负自力董事的行动根基原则,严酷履行国度法令律例、公司章程和公司自力董事工作轨制对自力董事应尽权利的划定。严酷实行《董事任职声明与许诺》,无任何违反环境。作为自力董事,严酷做到不受任何与公司具有短长关系的单元和小我的影响,自力实行职责。对公司的成长一向予以足够存眷,毋忝厥职,积极工作,谨严、当真、勤恳地行使股东年夜会、公司章程和相关法令律例所付与的权力,极力保护公司诺言、正当权益和全体好处。严酷履行公司《黑幕消息知恋人治理轨制》,严守公司奥秘。(二)当真担任实行自力董事职责一年来,不竭深化对自力董事岗亭职责的熟悉,依照国度法令律例、公司章程和公司自力董事工作轨制对自力董事应尽职责的要求,当真担任地实行职责。当真加入董事会和股东年夜会,每次会议都按时亲身出席,会前当真浏览会议文件和相干材料并增强调研与沟通,会上充实颁发扶植性定见。对公司的决议计划,特殊是对年夜额融资、严重投资、联系关系买卖、规范企业内部节制等严重事项赐与高度正视,对议案进行当真、深切研究,做出客不雅、公道判定,谨严、理智实行自力董事特殊权力,明白颁发自力董事定见,较好地阐扬了自力董事的感化。积极介入董事会下设的特地委员会的工作,并当真实行所承当的相干职责。在完美与健全公司内部治理轨制方面积极颁发扶植性定见,特殊是对消息表露相干轨制的履行赐与足够的存眷。积极加入全国自力董事协会关在《上市公司自力董事行动指引》钻研勾当。(三)尽力提高实行职责能力12013年,当真进修《中共中心关在周全深化鼎新若干严重问题的决议》,实时进修体会国度新出台的经济政策律例,正视进修领会轮胎行业国表里成长动态。一年来,重视查询拜访研究,深切现实领会熟习公司根基环境和运营动态,提高对企业的知情度。经由过程进修和实践的堆集,使本身实行自力董事职责的能力获得不竭提高。2、2014年尽力标的目的。本年是全国贯彻落实党的十八届三中全会精力,周全深化鼎新的第一年;是黔轮胎深化鼎新、手艺革新、出产运营攻坚克难、逾越成长相当主要的一年。公司的成长既面对可贵的机缘和诸多有益前提,同时也将面临很多坚苦和挑战。公司将紧紧掌控转型进级这条主线,果断不移地推动立异驱动成长计谋,经由过程全部员工高昂尽力,必然会在克服坚苦和挑战中实现年度预期成长方针其实不断加强成长后劲。作为公司的自力董事,必然要环绕公司成长年夜局,毋忝厥职,尽力工作,尽职尽责,多做进献。一是要加倍自发严酷实行自力董事应尽的权利,更好地保护公司全体好处;二是要加倍当真担任地实行自力董事的职责,更好阐扬自力董事感化;三是要进一步增强进修和调研,不竭提高实行职责能力;四是进一步增强与自力董事之间的交换与沟通,更好阐扬自力董事全体劣势;五是要加倍积极地为公司成长建言献策,尽力为公司更快更好成长多做进献。自力董事:赵宗哲2014年4月26日

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