本公司和董事会全部成员包管消息表露的内容实在、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

　　 青岛双星(6.51, 0.15, 2.36%)股分无限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议通知在2014年11月25日向全部董事发出，会议在2014年11月28日以现场和通信相连系体例召开，应参会董事9名，现实参会董事9名。会议的召开合适《公司法》和《公司章程》的划定。会议由董事长柴永森师长教师掌管，经预会董事审议，构成以下抉择：

　　 1、审议经由过程了《关在选举副董事长的议案》

　　 表决成果：9票同意，0票否决，0票弃权，0票躲避

　　 赞成选举毛庆文师长教师担负公司第七届董事会副董事长，任期与公司第七届董事会任期分歧。

　　 2、审议经由过程了《关在聘用公司副总司理的议案》

　　 表决成果：9票同意，0票否决，0票弃权，0票躲避

　　 公司原副总司理赵军赤师长教师和邴良光师长教师因工作变更缘由不再担负公司副总司理职务和其他任何职务。鉴在此，赞成����APP聘用王建韩师长教师担负公司副总司理，任期与公司第七届董事会任期分歧。

　　 截止本通知布告日，赵军赤师长教师未持有本公司股分，邴良光师长教师持有747股本公司股分。按照《公司法》、《证券法》等相干划定，邴良光师长教师持有本公司747股股分将在其离职后的六个月内不得让渡。

　　 公司董事会对赵军赤师长教师和邴良光师长教师在任职时代为公司作出的进献暗示忠心的感激。

　　 特此通知布告

　　 青岛双星股分无限公司

　　 董事会

　　 2014年12月2日

　　 附：

　　 王建韩师长教师简历

　　 王建韩师长教师，1976年8月诞生，中国国籍，年夜专学历，历任青岛双星轮胎工业无限公司车间主任、分析办主任、副厂长、厂长，双星春风轮胎无限公司常务副总司理、党委书记、总司理。

　　 王建韩师长教师未持有本公司股分，未受过中国证监会[微博]和其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒；与其他董事之间、与持有公司百分之五以上股分的股东、现实节制人之间不具有联系关系关系；合适《公司法》等相干法令、律例和划定要求的任职前提。