" />
证券代码：600469 证券简称：风神股分 通知布告编号：临2014－029
风神轮胎股分无限公司
五届董事会二十二次会经过议定议通知布告
本公司董事会和全部董事包管本通知布告内容不具有任何子虚记录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、正确性和完全性承当个体和连带
相干公司股票走势
义务。
2014年11月20日，公司以电子邮件和专人投递的体例将五届董事会二十二次会议通知投递各董事、监事、高级治理人员和其他预会人员。
2014年11月26日，风神轮胎股分无限公司五届董事会二十二次会议以通信表决体例召开。公司全数6名董事，董事王锋、郑玉力、武文奎，自力董事荆新、范仁德、肖志兴出席了会议。本次会议召开合适《公司法》、《证券法》等法令律例和《公司章程》的划定，正当有用。
会议审议经由过程了以下议案：
1、审议经由过程了《关在公司董事会换届的议案》
赞成王锋、张丽华、焦高尚、郑玉力作为公司第六届董事会董事候选人，赞成范仁德、肖志兴、薛爽作为公司第六届董事会自力董事候选人。
自力董事颁发了赞成的自力定见。
同意6票；否决0票；弃权0票。
2、审议经由过程了《关在变动公司运营规模的议案》
同意6票；否决0票；弃权0票。
详见上交所网站www.sse.com.cn公司临2014—030通知布告。
3、审议经由过程了《关在点窜<公司章程>的议案》
同意6票；否决0票；弃权0票。
详见上交所网站www.sse.com.cn公司临2014—031通知布告。
4、审议经由过程了《关在建议召开公司2014年第一次姑且股东年夜会的议案》
同意6票；否决0票；弃权0票。
详见上交所网站www.sse.com.cn公司临2014—032通知布告����APP。
上述议案1、2、三尚需提交股东年夜会审议。
特此通知布告。
风神轮胎股分无限公司董事会
2014年11月26日
附第六届董事会候选人简历：
王锋师长教师，49岁，中共党员，工商治理硕士，传授级高级项目师，享受国度当局非凡补助，中共焦作市第十届委员会委员，焦作市第十届、十一届人年夜代表，第十二届全国人年夜代表。本公司董事长，党委书记、总司理，中国化工橡胶无限公司董事、党委副书记，兼任中国化工橡胶桂林无限公司董事长，中车双喜轮胎无限公司董事长，青岛黄海橡胶无限公司董事长，中国橡胶工业协会高级副会长、2014-2016年主席团企业履行主席。曾任公司常务副总司理、总司理、党委委员。公司一届、二届、三届、四届董事会副董事长，五届董事会董事长。
张丽华师长教师，47岁，工商治理硕士。1990年卒业在首都师范年夜学英语系，在美国德克萨斯阿灵顿商学院取得工商治理硕士学位。曾任职在米其林（中国）投资无限公司、年夜连固特异轮胎无限公司和倍耐力轮胎无限公司。
焦高尚师长教师，45岁，中共党员，年夜学本科，高级管帐师。曾任中国化工橡胶总公司财政部部长，青岛黄海橡胶股分无限公司董事。现任中国化工橡胶无限公司总管帐师。
郑玉力师长教师，58岁，中共党员，研究生学历，高级项目师，本公司董事，河南轮胎团体无限义务公司董事长、党委书记、总司理。曾任本公司副总司理、党委副书记、纪委书记、监事会主席。本公司一届、二届、三届、四届、五届董事会董事。
范仁德师长教师，71岁，中共党员，传授级高级项目师。本公司自力董事，中国橡胶工业协会名望会长，兼任山东美晨科技股分无限公司自力董事。曾任中国石油化学工业部和中国化学工业部项目师、高级项目师、传授级高级项目师，中国橡胶工业协会秘书长、副会长、会长，浙江双箭股分无限公司自力董事。本公司五届董事会自力董事。
肖志兴师长教师，42岁，卒业在中国人平易近年夜学，在欧洲工商治理学院（INSEAD）取得治理学博士学位，本公司自力董事，乔治.华盛顿年夜学中国研究院院长。曾任职在中国手艺进出口总公司、诺基亚（中国）投资无限公司和中欧国际工商学院。本公司五届董事会自力董事。
薛爽密斯，43岁，中共党员，管帐学博士，传授，上海财经年夜学管帐学院院长助理，兼任上海紫江企业团体股分无限公司自力董事、圣元环保股分无限公司自力董事。
证券代码：600469 证券简称：风神股分 通知布告编号：临2014－030
风神轮胎股分无限公司
关在拟变动运营规模的通知布告
本公司董事会和全部董事包管本通知布告内容不具有任何子虚记录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、正确性和完全性承当个体和连带义务。
为知足成长计谋需要，依照营业拓展计划，公司拟对运营规模进行变动。具体内容以下：
1、公司运营规模拟变动环境
原运营规模：运营本企业出产的轮胎和相干手艺的出口营业；运营本企业出产所需原辅材料、机器装备、零配件、仪器仪表和相干手艺的进口营业；展开对外合作出产、来料加工、来样加工、来件拆卸和抵偿商业营业。轮胎出产、发卖。
拟变动为：运营本企业出产的轮胎和相干手艺的出口营业；运营本企业出产所需原辅材料、机器装备、零配件、仪器仪表和相干手艺的进口营业；展开对外合作出产、来料加工、来样加工、来件拆卸和抵偿商业营业。轮胎出产、发卖；轮胎出产用原辅材料发卖；汽车和项目机器零配件发卖。
上述运营规模不含国度法令、律例划定制止、限制和许可运营的项目，终究以工商行政治理部分核准的运营规模为准。
上述变动尚需提交股东年夜会审议经由过程。
2、授权董事会全权打点工商挂号相干事宜?
因公司运营规模增添需要打点工商变动挂号，董事会已提请股东年夜会授权董事会全权打点相干工商变动挂号手续。
特此通知布告。
风神轮胎股分无限公司董事会
2014年11月26日
证券代码：600469 证券简称：风神股分 通知布告编号：临2014－031
风神轮胎股分无限公司
关在点窜《公司章程》的通知布告
本公司董事会和全部董事包管本通知布告内容不具有任何子虚记录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、正确性和完全性承当个体和连带义务。
因为公司运营规模产生变动和公司整体工作需要,按照《公司法》等相干划定,现拟对《公司章程》作出以下点窜：
本次点窜前的原文内容
本次点窜后的内容
第十一条? 本章程所称其他高级治理人员是指公司的副总司理、董事会秘书、财政担任人、总项目师等。
第十一条? 本章程所称其他高级治理人员是指公司的副总司理、董事会秘书、财政担任人和公司董事会承认的其他人员。
第十三条? 经河南省工商行政治理局核准，公司的运营规模：“运营本企业出产的轮胎和相干手艺的出口营业；运营本企业出产所需原辅材料、机器装备、零配件、仪器仪表和相干手艺的进口营业；展开对外合作出产、来料加工、来样加工、来件拆卸和抵偿商业营业。轮胎出产、发卖”。
第十三条? 经河南省工商行政治理局核准，公司的运营规模：“运营本企业出产的轮胎和相干手艺的出口营业；运营本企业出产所需原辅材料、机器装备、零配件、仪器仪表和相干手艺的进口营业；展开对外合作出产、来料加工、来样加工、来件拆卸和抵偿商业营业。轮胎出产、发卖；轮胎出产用原辅材料发卖；汽车和项目机器零配件发卖”。（上述运营规模不含国度法令、律例划定制止、限制和许可运营的项目，终究以工商行政治理部分核准的运营规模为准。）
第六十八条? 股东年夜会由董事长掌管。董事长不克不及实行职务或不实行职务时，由副董事长掌管，副董事长不克不及实行职务或不实行职务时，由对折以上董事配合选举的一位董事掌管。
第六十八条? 股东年夜会由董事长掌管。董事长不克不及实行职务或不实行职务时，由对折以上董事配合选举的一位董事掌管。
第一百零七条? 董事会由七名董事构成，设董事长1人，副董事长1人。
第一百零七条? 董事会由七名董事构成，设董事长1人。
第一百一十二条? 董事长和副董事长由董事会以全部董事的过对折选举发生。
第一百一十二条? 董事长由董事会以全部董事的过对折选举发生。
第一百一十四条? 公司副董事长协助董事长工作，董事长不克不及实行职务或不实行职务的，由副董事长实行职务；副董事长不克不及实行职务或不实行职务的，由对折以上董事配合选举一位董事实行职务。
第一百一十四条? 公司董事长不克不及实行职务或不实行职务的，由对折以上董事配合选举一位董事实行职务。
公司设副总司理4名，由董事会聘用或解职。
公司总司理、副总司理、财政担任人、董事会秘书和总项目师为公司高级治理人员。
公司设副总司理3名，由董事会聘用或解职。
公司总司理、副总司理、财政担任人、董事会秘书和公司董事会承认的其他人员为公司高级治理人员。
上述点窜尚需提交股东年夜会审议经由过程。
特此通知布告。
风神轮胎股分无限公司董事会
2014年11月26日