证券代码：600469 证券简称：风神股分通知布告编号：临2014－035　　风神轮胎股分无限公司股票具有被　　实行退市风险警示和暂停上市风险的提醒通知布告　　本公司董事会和全部董事包管本通知布告内容不具有任何子虚记录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、正确性和

完全性承当个体和连带义务。

　　主要内容提醒：

　　本公司因涉嫌消息表露背法背规，今朝正在被中国证监会立案查询拜访。本公司如具有讹诈刊行或严重消息表露背法行动，按照《上海证券买卖所股票上市法则（2014年修订）》的相关划定，公司股票将被上海证券买卖所实行退市风险警示，并暂停上市，请泛博投资者留意投资风险。　　风神轮胎股分无限公司（以下简称“公司”）在2013年12月16日收到中国证监会《查询拜访通知书》（编号：豫查询拜访通字1380号）。因公司涉嫌消息表露法背规行动，按照《中华人平易近共和国证券法》的相关划定，中国证券监视治理委员会决议对公司进行立案查询拜访。上述消息本公司已在2013年12月19日在中国证券报、上海证券报和上海证券买卖所网站进行了表露（通知布告编号临2013－032）。　　查询拜访组的现场查询拜访取证工作已竣事，今朝还没有下达处置定见。查询拜访时代，公司积极共同查询拜访组工作，并就查询拜访事项进展环境严酷实行了消息表露权利。　　如公司因前述立案查询拜访事项触和《上海证券买卖所股票上市法则 （2014年修订）》13.2.1条划定的讹诈刊行或严重消息表露背法景象，公司股票将被实行退市风险警示。实行退市风险警示后，公司股票买卖三十个买卖日。买卖期满后公司股票停牌，上海证券买卖所将在十五个买卖日内作出暂停公司股票上市的决议。　　本公司将依照《上海证券买卖所股票上市法则 （2014年修订）》11.12.6条的要求，每个月最少表露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提醒通知布告。　　请投资者充实存眷前述公司被立案查询拜访事项和和相干进展，和公司股票是以可能被暂停上市的风险，理性投资。　　特此通知布告。　　风神轮胎股分无限公司董事会　　2014年12月12日　　证券代码：600469 证券简称：风神股分 通知布告编号：临2014－036　　风神轮胎股分无限公司　　2014年第一次姑且股东年夜会抉择通知布告　　本公司董事会和全部董事包管本通知布告内容不具有任何子虚记录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、正确性和完全性承当个体和连带义务。　　主要内容提醒：　　本次会议不具有否决或点窜提案的环境　　本次会议召开前不具有弥补提案的环境　　1、会议召开和出席环境　　（一）会议召开环境　　2014年12月12日下战书14:00　　收集投票时候：2014年12月12日9：30至11：30、13：00至15：00　　会议召开地址：公司第一会议室　　会议召开体例：本次股东年夜会采纳现场投票与收集投票相连系体例　　会议的召开合适《公司法》、《公司章程》和相关法令律例的划定。本次股东年夜会由公司董事会召集，公司董事长王锋师长教师掌管。公司在任董事6人，出席4人，公司自力董事荆新、肖志兴因工作缘由未能亲身出席；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书、见证律师和管帐审计机构代表出席会议；公司高级治理人员和其他相干人员列席会议；董事会秘书、见证律师和审计机构代表出席会议；公司高级治理人员和其他相干人员列席会议。会议的召开合适《公司法》、《公司章程》和相关法令律例的划定。　　（二）出席会议的股东和代办署理人人数，所持有表决权的股分总数和占公司有表决权股分总数的比例。　　2、议案审议环境　　本次股东年夜会选举王锋师长教师、张丽华师长教师、焦高尚师长教师、郑玉力师长教师为董事会非自力董事，选举范仁德师长教师、肖志兴师长教师、薛爽密斯为董事会自力董事。上述7人配合构成公司第六届董事会，任期为3年，至本届董事会期满。　　本次股东年夜会选举王仁君师长教师、齐春雨师长教师、马保群师长教师为监事会非职工代表监事，任期为3年，至本届监事会期满。上述3名非职工代表监事与公司五届二次职工代表组长联席会议选举发生的2名职工代表监事许庆彬、祁福才配合构成公司第六届监事会。　　上述第4、5、6项议案触及特殊抉择，已取得出席会议股东或股东代表所持有用表决权股分总数的2/3以上经由过程。　　3、律师见证环境　　本公司礼聘北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、吴俊霞见证本次股东年夜会，并出具了法令定见书，认为公司本次股东年夜会的召集、召开法式合适《公司法》、公司章程和其他规范文件的划定；出席公司本次股东年夜会的人员资历正当有用；公司本次股东年夜会的表决法式合适《公司法》、公司章程和其他规范性文件的划定；本次股东年夜会经由过程的各项抉择正当有用。　　4、备查文件　　1、出席董事签名的股东年夜会会议记实和股东年夜会抉择。　　2、北京市嘉源律师事务所出具的《关在风神轮胎股分无限公司二○一四年第一次姑且股东年夜会的法令定见����APP书》。　　特此通知布告。　　风神轮胎股分无限公司　　董事会　　2014年12月12日